7 января 2021 г. Налогово-таможенная служба (HM Revenue and Customs, HMRC) опубликовала последний список предприятий, на которых были наложены штрафы за нарушение установленных правил, направленных на предотвращение отмывания преступниками незаконных денежных средств. 

HMRC работает в тесном сотрудничестве с партнерскими правоохранительными органами и правительственными ведомствами, чтобы уменьшить преступное злоупотребление в этом секторе путем ужесточения регистрации, более глубокого понимания рисков, и совместных периодов согласованных действий, сфокусированных на тех МSBs, которые подвергаются наибольшему риску быть использованными организованной преступностью.

В 2019-2020 годах HMRC завершила 2000 вмешательства по контролируемым предприятиям, наложил штрафы на общую сумму £9,1 миллионов и приостановил деятельность 89 предприятий и частных лиц, не соблюдающих требования закона.  HMRC также возвратила более 166 млн. фунтов стерлингов из доходов от преступлений, из которых более 22 млн. фунтов стерлингов были связаны с преступлениями, связанными с отмыванием денег, что дает очень четкое представление о том, что преступность не приносит никаких результатов.

Источник и полный текст: HMRC