Важность финансовых потоков, генерируемых рынком произведений искусства, естественно, делает его вектором, особенно подверженным рискам отмывания денег, а оборот товаров из археологических объектов, расположенных в зонах военных действий, представляет собой деликатный вопрос с точки зрения рисков финансирования терроризма.

18 ноября 2020 г. Генеральный директор Таможенного управления и Департамента косвенных налогов (DGDDI) и Генеральный директор компании "Тракфин" (Обработка разведывательных данных и борьба с незаконными финансовыми потоками) совместно подписали документы, касающиеся выполнения операторами добровольной продажи мебели на публичных аукционах своих обязательств в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Документ, пояснительного характера, направлен на то, чтобы ориентировать профессионалов в этом секторе в их понимании обязательств: осуществление внутреннего контроля, обязательство постоянной бдительности, уведомление Тракфина в случае возникновения подозрений и т.д.

DGDDI отвечает за мониторинг соблюдения этих процессов и, таким образом, заранее оказывает поддержку соответствующим специалистам.